Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…
Nie z nami takie numery, panie Pałka –  Dawid Pałka@Dawid Palka_ · 19hWchodzę dziś do banku 16.55. Chce założyć konto firmowe do nowej spółkii wpłacić 4m.Pani do mnie, że nie załatwię.Pytam czemu?Bo 5 min do zamknięcia a konto będziemy zakładać 30m.Podziękowałem i poszedłem do innego banku.@mBankpl gratuluję podejścia do klientów2.4K4712.9Kilu 1.1MJoanna@naprawdejoannaCo ja tu widzę jako pracownik banku dobrze przeszkolony w procedurachprania pieniędzy:-przychodzi klient tuż przed zamknięciem oddziału i chce pilnie założyćrachunek dla spółki (red flag)-nowa spółka, od razu deklarowana duża wpłata (red flag)-w centrali w dep. bezpieczeństwa już nie pracują, będzie trudno szybkozaraportować podejrzanego klienta-kolejna spółka danego klienta (red flag), może być celowa, może byćfasadowa, trzeba uważać-zalozenie rachunku firmowego to minimum godzina, teraz dochodzijeszcze sprawdzanie z rejestrami, w tym z Centralnym RejestremBeneficjentów Rzeczywistych, listami sankcyjnymi i bazą PEP, jest trochęmanualnej pracy i weryfikacji dokumentówPodsumowując: bank pracuje do piątej, pan jest doświadczonymprzedsiębiorcą i wie, jakie czynności wiążą się z otwarciem rachunkufirmowego, zatem dziwię się, że jest pan zdziwiony całą sytuacją.Translate post

Komentarze

z adresu www
Komentarze są aktualnie ukryte. Jeśli chcesz je widzieć cały czas, zaloguj się,

Pokaż komentarze
Momencik, trwa ładowanie komentarzy…
 
Color format